تحريات مباحث الأموال العامة تكشف: استيلاء سيدة الأعمال وفاء أبو الخير على 185 مل
تحريات مباحث الأموال العامة تكشف: استيلاء سيدة الأعمال وفاء أبو الخير على 185 مليون جنيه من البنوك..المتهمة غسلت أموالها بشراء أراضٍ وسيارات لها ولأقاربها وتمتلك 12 شركة تجارية و13 فيلا وشقة و23 سيارة
اللواء نجاح فوزى مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة
حصل "اليوم السابع" على تفاصيل إحالة النائب العام، المستشار هشام بركات، قضية سيدة الأعمال وفاء أبو الخير من نيابة شرق القاهرة الكلية إلى نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار أحمد البحيرى، بتهمة الاستيلاء على 185 مليون جنية من أموال البنوك بموجب مستندات مزورة من ثلاثة بنوك داخل مصر، وهى "بنك القاهرة وبنك عودة وبنك أبو ظبى".
وكشفت تحريات إدارة غسيل الأموال بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بإشراف اللواء نجاح فوزى مساعد الوزير مدير عام الإدارة، تفاصيل مثيرة فى القضية، والمتهمة فيها سيدة الأعمال وفاء أبو الخير بالاستيلاء على المال العام، متمثلة فى اقتراض 185 مليون جنيه من ثلاثة بنوك، فى القضية رقم 1248 لسنة 2024 عرائض نيابة شرق القاهرة الكلية، وقيامها بغسيل الأموال من متحصلات نشاطها الإجرامى من خلال شراء العقارات والسيارات وتأسيس الشركات باسمها وأسماء ذويها، وإيداع جزء منها بالبنوك بغرض إخفاء وتمويه طبيعة تلك الأمور للحيلولة بينها وبين مصدرها غير المشروع.
وأفادت التحقيقات، التى أعدها العميد طارق مرزوق مدير إدارة غسيل الأموال، والعقيد شريف عبد المجيد، والمقدم نادر البارونى، والمقدم بسام عبد الله ضباط تحريات، ومفتشو الإدارة، بأنه تم حصر تصرف المتهمة فى الأموال من خلال عدة طرق، أبرزها زيادة نسبة مساهمتها بمستشفى دار الطب المملوكة لزوجة أحمد محمد عوض الله، والتى تشارك المتهمة فيها بنسبة 9.5% منذ 13 إبريل 2024 إلى نسبة 35% بتاريخ 10 إبريل 2024، بالإضافة إلى شراء بعض الأجهزة الخاصة بالمستشفى بإجمالى مبلغ 7.353.398 مليون جنيه، وتأسيس 6 شركات، وشراء 3 طوابق بمساحة 2885 متراً بمشروع تويت أورز بالشيخ زايد من شركة أسيت إيجيبت للتعمير، بالاشتراك مع زوجها بإجمالى مبلغ 25 مليون جنيه بتاريخ 19 مارس 1012 وتم سداد 17.800 مليون جنيه، كما أنشأت مستشفى لعلاج العقم والمساعدة فى الإنجاب بتاريخ 1 ديسمبر 2024 بمشاركة زوجها كل منهم بنسبة 47.5 % وآخر يدعى أشرف أحمد حسين بنسبة 5% بالعاصمة السودانية الخرطوم.
وأوضحت التحريات، أن المتهمة غسلت أموالها أيضًا فى شراء العقارات بعدما اشترت وحدات سكنية من مجموعة شركات عامر جروب بإجمالى 7 ملايين جنيه، واشترت 3 وحدات سكنية بالجراجات من مجموعة شركة دريم لاند بمدينة 6 أكتوبر بمبلغ 3 ملايين جنيه، واشترت 9 فيلات من الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى بإجمالى مبلغ 27 مليون جنيه، واشترت دورًا سكنيًا بمساحة 425 مترًا بالعقار رقم 42 شارع ميشيل باخوم بالدقى بمبلغ 2.750 مليون جنيه تقريبًا.
وأضافت التحريات، أن المتهمة غسلت أموالها أيضًا فى شراء 23 سيارة ماركات فارهة "مرسيدس.BMW ـ مينى كوبر ـ هيونداى ـ جيتا ـ كيا ـ جاك ـ شيفروليه" باسمها وزوجها وشقيقتها، كما تبين إخفاء المتهمة أموال كبيرة بحسابات باسمها وذويها بالبنوك المصرية.
وتقوم الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة حالياً باستكمال تحرياتها عن الشركاء فى هذه الواقعة، ومسئولى قسم الاقتراض فى البنوك الثلاثة والمتسببين فى الواقعة، وأيضا المسئولين بتسهيل إعطاء المتهمة تلك الأموال.
الجدير بالذكر أن المتهمة محبوسة حاليا 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
اليوم السابع
اللواء نجاح فوزى مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة حصل "اليوم السابع" على تفاصيل إحالة النائب العام، المستشار هشام بركات، قضية سيدة الأعمال وفاء أبو الخير من نيابة شرق القاهرة الكلية إلى نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار أحمد البحيرى، بتهمة الاستيلاء على 185 مليون جنية من أموال البنوك بموجب مستندات مزورة من ثلاثة بنوك داخل مصر، وهى "بنك القاهرة وبنك عودة وبنك أبو ظبى".
وكشفت تحريات إدارة غسيل الأموال بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بإشراف اللواء نجاح فوزى مساعد الوزير مدير عام الإدارة، تفاصيل مثيرة فى القضية، والمتهمة فيها سيدة الأعمال وفاء أبو الخير بالاستيلاء على المال العام، متمثلة فى اقتراض 185 مليون جنيه من ثلاثة بنوك، فى القضية رقم 1248 لسنة 2024 عرائض نيابة شرق القاهرة الكلية، وقيامها بغسيل الأموال من متحصلات نشاطها الإجرامى من خلال شراء العقارات والسيارات وتأسيس الشركات باسمها وأسماء ذويها، وإيداع جزء منها بالبنوك بغرض إخفاء وتمويه طبيعة تلك الأمور للحيلولة بينها وبين مصدرها غير المشروع.
وأفادت التحقيقات، التى أعدها العميد طارق مرزوق مدير إدارة غسيل الأموال، والعقيد شريف عبد المجيد، والمقدم نادر البارونى، والمقدم بسام عبد الله ضباط تحريات، ومفتشو الإدارة، بأنه تم حصر تصرف المتهمة فى الأموال من خلال عدة طرق، أبرزها زيادة نسبة مساهمتها بمستشفى دار الطب المملوكة لزوجة أحمد محمد عوض الله، والتى تشارك المتهمة فيها بنسبة 9.5% منذ 13 إبريل 2024 إلى نسبة 35% بتاريخ 10 إبريل 2024، بالإضافة إلى شراء بعض الأجهزة الخاصة بالمستشفى بإجمالى مبلغ 7.353.398 مليون جنيه، وتأسيس 6 شركات، وشراء 3 طوابق بمساحة 2885 متراً بمشروع تويت أورز بالشيخ زايد من شركة أسيت إيجيبت للتعمير، بالاشتراك مع زوجها بإجمالى مبلغ 25 مليون جنيه بتاريخ 19 مارس 1012 وتم سداد 17.800 مليون جنيه، كما أنشأت مستشفى لعلاج العقم والمساعدة فى الإنجاب بتاريخ 1 ديسمبر 2024 بمشاركة زوجها كل منهم بنسبة 47.5 % وآخر يدعى أشرف أحمد حسين بنسبة 5% بالعاصمة السودانية الخرطوم.
وأوضحت التحريات، أن المتهمة غسلت أموالها أيضًا فى شراء العقارات بعدما اشترت وحدات سكنية من مجموعة شركات عامر جروب بإجمالى 7 ملايين جنيه، واشترت 3 وحدات سكنية بالجراجات من مجموعة شركة دريم لاند بمدينة 6 أكتوبر بمبلغ 3 ملايين جنيه، واشترت 9 فيلات من الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى بإجمالى مبلغ 27 مليون جنيه، واشترت دورًا سكنيًا بمساحة 425 مترًا بالعقار رقم 42 شارع ميشيل باخوم بالدقى بمبلغ 2.750 مليون جنيه تقريبًا.
وأضافت التحريات، أن المتهمة غسلت أموالها أيضًا فى شراء 23 سيارة ماركات فارهة "مرسيدس.BMW ـ مينى كوبر ـ هيونداى ـ جيتا ـ كيا ـ جاك ـ شيفروليه" باسمها وزوجها وشقيقتها، كما تبين إخفاء المتهمة أموال كبيرة بحسابات باسمها وذويها بالبنوك المصرية.
وتقوم الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة حالياً باستكمال تحرياتها عن الشركاء فى هذه الواقعة، ومسئولى قسم الاقتراض فى البنوك الثلاثة والمتسببين فى الواقعة، وأيضا المسئولين بتسهيل إعطاء المتهمة تلك الأموال.
الجدير بالذكر أن المتهمة محبوسة حاليا 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
اليوم السابع
إظهار التوقيع
توقيع : سارة سرسور
التوقيع لا يظهر للزوار ..
قد تكوني مهتمة بالمواضيع التالية ايضاً
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | ||
| ننشر ممتلكات وتفاصيل استيلاء سيدة الأعمال وفاء أبو الخير | سارة سرسور | اهم الاخبار - اخبار يومية | ||
| مسجات وفاء 2024 رسائل مسج مسجات الاوفياء 2024 مسجات وفاء 2024 رسائل مسج مسجات ال | ريموووو | رسائل وتوبيكات | ||
| خطوات عملية..ونصائح غالية ..للمحافظة على العمل الصالح بعد رمضان.. | رهف89 | المنتدي الاسلامي العام | ||
| مباحث دمياط تكشف لغز اختفاء طفل عمره 3 شهور | علا 2011 | اهم الاخبار - اخبار يومية | ||
| اللجنة القضائية لاسترداد الأموال تتعاقد مع مكتب تحريات عالمى | فريق امتياز | اهم الاخبار - اخبار يومية | ||
الساعة الآن 08:24 PM
جميع المشاركات تمثل وجهة نظر كاتبها وليس بالضرورة وجهة نظر الموقع